Рекомендуемые поправки к регистрации субъектов предпринимательства

Для совершенствования регистрационной процедуры хозяйствующих субъектов разработан законопроект № 19332-8. Налоговый орган после вступления новшеств в действие при регистрации ИП:

• не будет требовать копию общегражданского паспорта;
• будет вносить в ЕГРИП дополнительные сведения, если физическое лицо является главой КФХ (крестьянского фермерского хозяйства).

На базе Банка РФ планируется создание специального сервиса, через который банковские учреждения смогут контролировать уровень риска клиента при совершении подозрительных операций (обновленные положения ст. 7.8 закона № 115-ФЗ). При выявлении высокорискового субъекта предусматривается наложение «табу» на осуществление финансовых операций:

• связанных с перечислением денежных средств стороннему лицу;
• по выдаче остатка денег клиенту даже при закрытии счета.

Запуск системы контроля банковских платежей в полном объеме планируется с середины 2022 года, а при выявлении оснований, закрепленных в нововведениях, предлагается делегировать полномочия по исключению из ЕГРЮЛ и ЕГРИП регистрирующему органу. Специалисты компании «КУБ» сопоставят степень риска для клиента, а также разграничат стандартные и сомнительные операции. Чтобы задать интересующие вопросы, позвоните нам или напишите на e-mail. Впервые обратившихся мы консультируем бесплатно.